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南 京 港:第六届董事会2017年第二次会议决议公告

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原船驶往:南 京 港:直觉届董事会第二次汇合点判决公报

保释金法典:002040 保释金缩写词:土布港 公报编号:2017-023 土布把开进港股份限制公司 直觉届董事会第二次汇合点判决公报 公司及一切的董事公约相信、严格和完整性,对公 赞扬的虚伪记载、给错误的劝告性演出或许伟大忽略负共同责任。 一、汇合点集合及列席事件 土布把开进港股份限制公司(以下缩写词“公司”)直觉届董事会2017 2017年3月31日第二次汇合点公报,2017年4月7日到土布 开,9名董事列席了汇合点。,董事租费的100%,适合大众 司法和公司条例。 二、汇票的对价 汇合点以举手方法评议并经过了顺风的请求: 1、以 9 开票使适合、0 票反、0 经过弃权,公司被评议经过。 2016 年 音阶方言和总结(2016) 年度方言》于 2017 年 4 月 11 这本分类账在巨州出现。 季节消息网站,《摘要》于 4 月 11 日见报在 《中国1971保释金报》、《保释金时报》、大潮消息网)。 该向某人点头或摇头示意应在内股东大会评议。。 2、以 9 开票使适合、0 票反、0 董事会评议经过,弃权。 2016 年度工作方言。 该向某人点头或摇头示意应在内股东大会评议。。 3、以 9 开票使适合、0 票反、0 票弃权评议经过了《行政经理 2016 年度工作方言。 4、以 9 开票使适合、0 票反、0 经过弃权,公司被评议经过。 2016 年 在内部地把持其评价方言(详见 2017 年 4 月 11 日本大潮之都 讯网站()的《土布把开进港股份限制公司 2016 年 在内部地把持其评价方言。 5、以 9 开票使适合、0 票反、0 董事会以弃权的方法评议经过。、监事、 高级管理人员 2016 年度薪酬设计条例草案。 管理董事的年薪决定为 万元。职员掌管、另一个高管薪酬 按行政经理的应和攀登计算,挑剔的方短文董事长提名。、行政经理排好队伍并管理 管理。挑剔的工钱可在公司中找到。 2016 年度方言》。 该向某人点头或摇头示意应在内股东大会评议。。 6、以 9 开票使适合、0 票反、0 经弃权,委任状评议经过了《下去调节器 下去董事抵补的向某人点头或摇头示意。 详见公司同日透露的《土布把开进港股份限制公司下去调节器孤独董事薪 酬的公报》(公报编号:2017-025)。 该向某人点头或摇头示意应在内股东大会评议。。 7、以 9 开票使适合、0 票反、0 经过弃权,公司被评议经过。 2016 年 利润分配预调。 公司 2016 年度利润分配预调列举如下:公司总大写字母 372,282,154 股为 基数,每 10 股息撞见 元(含税),撞见黄金特别红利租费 7,445,643 元(含税)。不举行本钱公积金转增大写字母和股票息。 该向某人点头或摇头示意应在内股东大会评议。。 8、以 9 开票使适合、0 票反、0 经过弃权,评议经过了《下去公司记述的若干规定》。 预测变卦的提议。 详见公司同日透露的《土布把开进港股份限制公司下去公司记述预测变 更的公报》(公报编号:2017-026)。 9、以 5 开票使适合、0 票反、0 与续签顾虑 日常关系市一致提议,副董事长熊军、杨连红、徐跃宗、金存 梁漂白开票。 详见公司同日透露的《土布把开进港股份限制公司日常关系市公报》 (公报编号:2017-027)。 该向某人点头或摇头示意应在内股东大会评议。。 10、以 6 开票使适合、0 票反、0 票弃权评议经过了《下去签名< 股权委托管理一致>的关系市向某人点头或摇头示意》,副董事长熊军、杨连红、徐跃 宗漂白投票数。 详见公司同日透露的《土布把开进港股份限制公司下去与土布港大军签 署<股权委托管理一致>的关系市公报》(公报编号:2017-028)。 11、以 9 开票使适合、0 票反、0 票弃权评议经过了《下去集合公 司 2016 年度股东大会的向某人点头或摇头示意》。 汇合点通牒详见公司同日透露的 2017-029 号公报。 三、备查提供免费入场券目次 1、经与会董事签名并堵漏董事会打印者的《土布把开进港股份限制公司 直觉届董事会 2017 年第二次汇合点判决》 专门地公报。 土布把开进港股份限制董事会 2017年4月11日回到搜狐,检查更多

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