您现在的位置是:主页 > 女人 > 豫园商城:独立董事2016年度述职报告(皇冠体育网站)

豫园商城:独立董事2016年度述职报告(皇冠体育网站)

时间:2019-06-30 12:14  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

原题目:豫园林荫路:孤独董事2016年度述职使知晓(皇冠体育网站)

上海豫园轮班林荫路股份股份有限公司 孤独董事皇冠体育网站2016年度述职使知晓 谈上海豫园轮班百货商店股份有限公司的孤独董事,在任 遵守公司条例。、涉及股票上市的公司引起孤独董事的导演提议、《上 《城市公司明智地使用基准》等法度、法规、标准化公文和公司条例、公司孤独董事 年度使知晓生产法、执行度量衡标准实施细则不变的的行使职责。现时我会的 年孤独董事执行行使职责使适应: 一、孤独董事基本使适应 自己皇冠体育网站,男,1950年生,大群舍学历,会计小阳春。原上海财经特权教员, 上海建材群教育,上海财经大群舍小阳春。2007年12月至2013年12月任公司董事。 事会孤独董事、公司审计协商讨论、财务协商讨论主席、董事会薪酬及评价协商讨论 主任委员、董事会据以取名和人文资源协商讨论身体部位。2015年4月23日至2016年12月29日, 使从事公司姓届董事会孤独董事、公司审计协商讨论、财务协商讨论主席、董事 薪酬及评税协商讨论、董事会据以取名和人文资源协商讨论身体部位。自2016年12月29日起, 使从事公司第九届董事会孤独董事、公司审计协商讨论、财务协商讨论主席、董事会 薪酬与出口协商讨论委员、董事会据以取名和人文资源协商讨论身体部位。自2015年4月23日起, 我挑剔孤独董事。,心不在焉使发生孤独性断定的使适应。 二、孤独董事年度履职概略 (一)使知晓期内自己列席董事会、隐名大会的使适应列举如下: 姓名 本年内应联结 列位次数 代表列位次 缺位次数 列席隐名大 董事会次数 数 会次数 皇冠体育网站 13 13 0 0 5 使知晓期内,自己负责执行孤独董事行使职责,即时知公司的生产经纪通讯,片面 关怀公司的开展养护。作为公司的孤独董事,在公司各次董事会传唤前,自己均会认 1 真审读董事会安排,驾驶向公司知生产经纪和运作使适应,现场考查、获取做出决 策略性研究工作实验室请求的通讯和通讯鉴于,公司需求放针相关性阐明。。在讨论上,I详情 听取公司明智地使用层对明智地使用的引见,负责慎重安排,积极分子联结讨论 鉴于专门知出席的提议,孤独公平地执行行使职责,挑剔公司的次要隐名、实 联锁引航员或静止单位和人称代名词的使发生,变清澈、表达孤独性 提议,在董事会的科学决策中复杂的了生活功能。在2016年内,董事会的来访 本顺序契合公司或企业法度法规的请求。,我心不在焉向董事会和公司静止非董事报告请示。 反向某人点头或摇头示意。 (二)2016年,余加尔姓届董事会、第九届董事会 协商讨论讨论,开展战术与协商讨论2次,据以取名和人文资源协商讨论4次,审计与财务 6协商讨论,薪酬与出口协商讨论2次。我列席特殊协商讨论讨论的使适应列举如下: 战术协商讨论 据以取名协商讨论 审计协商讨论 薪酬与出口协商讨论 孤独董事 亲自列席 代表列席 亲自列席 代表列席 亲自列席 代表列席 亲自列席 代表列席 (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次) 皇冠体育网站 2 0 4 0 6 0 2 0 (三)静止装相使忧虑 作为公司的孤独董事,在2016年内,我积极分子知接管策略性的交替,重申阶段 通讯和知蜂箱,向前推执行行使职责的专业最大限度的。 而且积极分子联结董事会更,我还认真地考查了一下公司的明智地使用层,经过 电子邮件或用电话与交谈的电视节目的总安排与公司所有物日常关系,并鲜明联合收割机使自花授精专业专业(财政计算 专业)即时出席的公司或企业成绩、请求陈设相关性材料,积极分子为公司的经纪战术划策; 同时,积极分子推进使完成、前进公司条例人明智地使用,整整复杂的孤独董事在公司明智地使用小平面的约 束制约与平衡功能,无效包管了公司的法定权利,特殊是中小隐名的法定权利;继续关怀 公司通讯泄露,驾驶关怀公司室内的媒体覆盖,即时向公司反应相关性通讯, 让公司明智地使用层整整知微不足道的一小笔钱的请求,向前推通讯泄露的透明的东西。 2 三、孤独董事年度关怀事项 2016年,谈姓届董事会和第九届董事会的孤独董事,阵地《涉及 涉及引起股票上市的公司孤独董事名人的导演提议、上海股票市所上市不变的、 《公司条例》、公司孤独董事年度使知晓生产法、董事会专门协商讨论执行使适应 则》等相关性不变的,201年度董事会慎重的关系市,利润分配平面图,聘用 会计公司、室内的把持听者重要官职,高级明智地使用人员工钱,执行预测和执行公报 连同静止可能性伤害公司权利的孤独董事。,作出了孤独、公平的断定,并 向董事会颁发了孤独提议。。具体使适应列举如下: (一) 关系市使适应 2016年3月28日,公司姓届董事会第二十四次讨论传唤前,我很焦虑 公司2015年度日常关系市执行使适应及2016年度日常关系市估计的安排》、《上 上海豫园轮班铁圈球场股份股份有限公司、恢复高新区<金融服务 协议>的安排》两个安排进行了事前审核并颁发了孤独提议。 2016年4月22日,在公司姓届董事会第二十五次讨论传唤前,我很焦虑 公司与地中海俱乐部亚洲股份有限公司签订备忘录的安排》、《涉及公司与株式会社 IDERA Capital Management签订顾问合同的安排》两个安排进行了事前审核并颁发 了孤独提议。 2016年6月17日,在公司姓届董事会第二十九次讨论传唤前,我很焦虑 公司与club mediterramee集团签订明智地使用协议的安排》进行了事前审核并颁发了独 立提议。 2016年8月29日,在公司姓届董事会第三十一次讨论传唤前,我很焦虑 调整投资购买德邦德利货币市场基金额度的安排》进行了事前审核并颁发了孤独意 见。 作为公司的孤独董事,自己针对上述关系市事项听取了明智地使用层的报告请示,并鉴于 孤独断定颁发了孤独提议。认为公司公司或企业联市定价公允合理,契合股票上市的公司及股 东的整体利益,公司及控股子公司与相关性关系方的日常关系市系公司正常经纪之 需求,董事会对于上述关系市的表决是在公开、公平、公平的原则下进行的,关 3 联董事进行了回避,契合《公司条例》、《证券法》等公司或企业法度法规和《公司条例》 的不变的。 (二) 对外担保及资金占用使适应 2016年3月28日,公司姓届董事会第二十四次讨论传唤前,自己对公司 2015年度的对外担保颁发了孤独提议,认为公司能够遵守证监发2005【120】 号文的请求、上海股票市所股票上市不变的(2015年修订)及相关性法度法规和中国 证监会的公司或企业不变的,不存在任何违规或失当的对外担保使适应。 同时,公司也不存在被控股隐名及其关系方占用资金的使适应。 (三) 募集资金的使用使适应 经中国证监会于2013年4月17日签发的"证监许可[2013]357号"文核准,上海豫 园轮班林荫路股份股份有限公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。 公司采用分期发行的方式。 第一期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人 民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配 售相联合收割机的方式。第一期公司债券发行工作于2013年6月20日结束,并于2013年7月 4日在上海股票市所上市,名称:12豫园01,债券代码:"122263"。截至2013年 12月31日止,发行人“12豫园01”募集资金已全部按募集阐明书中泄露的用途使用 完毕,“12豫园01”募集资金全部用于补充公司流动资金。2016年内,“12豫园01” 正常完成付息工作。 (四)高级明智地使用人员据以取名连同薪酬使适应 2016年内,董事会薪酬及评价协商讨论按照《董事会薪酬及评价协商讨论 议事不变的》等相关性名人的不变的,审查了2015年度在公司领取薪酬的高级明智地使用人员的 薪酬使适应,认为:公司高级明智地使用人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任出口 名人进行出口、兑现,公司所泄露的报酬与实际发放使适应相符。 2016年3月,公司姓届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第七次讨论,慎重 了公司《涉及公司调整董事的安排》和《涉及拟聘用公司副总裁的安排》,同意提 4 名龚平先生为公司姓届董事会董事候选人,据以取名聘用唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会慎重。2016年7月,公司姓届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第 八次讨论,据以取名拟聘用石琨先生为公司副总裁,并提请董事会慎重。2016年12月9 日,公司姓届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第九次讨论,慎重了《涉及董事 会换届选举》的安排,同意据以取名(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海歌、汪 群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、皇冠体育网站八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿 祥、李海歌、皇冠体育网站为孤独董事候选人,并提请董事会慎重。2016年12月29日,公 司第九届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第一次讨论,慎重了《涉及聘用公司总 裁及公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书的安排》、《涉及聘用公司副总裁 及CFO的安排》两项安排,同意据以取名梅红建先生为公司总裁,据以取名蒋伟先生使从事公 司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书,据以取名吴仲庆先生、顾栋华先生、高敏先 生、唐建龙先生、石琨先生、谢学明先生为公司副总裁,其中谢学明先生兼任CFO, 并提请董事会慎重。 (五)执行预测和执行公报 2016年4月14日,公司发布了2016年第一季度业绩预减公报(临2016-021)。 在2016年1月1日至2016年3月31日期间,估计2016年第一季度归属于股票上市的公司隐名 的净利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 2016年7月30日,公司发布了2016年中期业绩预减公报(临2016-045)。在 2016年1月1日至2016年6月30日期间,估计2016年上半年度归属股票上市的公司隐名的净 利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 公司的业绩预告契合和遵循上海股票市所上市不变的及相关性法度法规 的请求。 (六)聘用或者更换会计公司使适应 2016年内,上会会计公司(特殊普通合伙)在对公司2015年度会计报表审 计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则请求陈设审计服务,遵守职 业道德度量衡标准,客观、公平地对公司会计报表颁发了提议。为所有物公司会计报表审计 5 工作的连续性,自己同意聘请上会会计公司(特殊普通合伙)为公司2016年度 审计机构。同时为确保企业内控度量衡标准体系平稳顺利实施,经过事前审核会计师事务 所的业务和资质使适应,自己同意公司2016年度继续聘请安永华明会计公司(特 殊普通合伙)为公司室内的把持的审计机构。 (七)现金分红及静止投资者回报使适应 2016 年内,阵地董事会慎重和隐名大会批准,公司实施了 2015 年度的利润分 配平面图。2015 年度利润分配使适应列举如下:2015 年度公司报表中母公司实现净利润 499,710, 元,按母公司 2015 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 49,971, 元,加年初未分配利润 1,504,226, 元,本年内可供隐名分配 利润为 1,953,965, 元。再扣除已阵地 2015 年第二次隐名大会(2014 年年 会)决议分配的 2014 年度现金红利 301,837, 元,实际可供隐名分配利润为 1,652,127, 元,以 2015 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数,向全 体隐名按每 10 股派发现金红利 元(含税),共计 244,344, 元,结余未 分配利润 1,407,783, 元,结转以后年度分配。 同时该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配已于 2016 年 6 月实施完 毕。自己认为该分配预案契合公司的实际使适应,契合《上海股票市所股票上市的公司现 金分红指引》(2013 年 1 月颁布)的不变的,不存在伤害公司隐名利益的行为。 (八)公司及隐名承诺执行使适应 使知晓期公司及隐名严格执行承诺事项,公司及隐名存在列举如下需执行的承诺事项: 如 如未 未 能及 能 时履 及 是否 是否 行应 承诺时 时 承诺 有履 即时 阐明 承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履 类型 行期 严格 未完 限 行 限 执行 成履 应 行的 说 具体 明 原因 下 6 一 步 计 划 维护股价稳 股份 复星集 在六个月内不减持公 2015 年 是 是 定 限售 团和黄 司股票并择机增持公 7 月 11 浦区国 司股票 日至 资委 2016 年 1 月 10 日 与再融资相 静止 郭广昌 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 台,在品牌优势、线 日至 度非公开发 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 票的承诺) 到线上线下联合收割机,扩 开发行 宽客户渠道,前进产 A 股股 业链整体效率,向前推 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下品牌 “老庙黄金”和“亚 一珠宝”的知名度和 使发生力,因此实施非 公开发行 A 股股票募 集资金,为该项目提 供资金包管。作为实 际把持人,自己将在 力所能及的范围内给 予全力支持。阵地本 人实际使适应,自己决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,自己并将促使本 人一致行动人也不参 与认购你司本次非公 开发行的股份。” 与再融资相 静止 上海复 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 星产业 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 投资有 台,在品牌优势、线 日至 度非公开发 限公司 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 票的承诺) 到线上线下联合收割机,扩 开发行 宽客户渠道,前进产 A 股股 业链整体效率,向前推 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下品牌 7 “老庙黄金”和“亚一珠 宝”的知名度和使发生 力,因此实施非公开 发行 A 股股票募集资 金,为该项目陈设资 金包管。作为控股股 东,上海复星产业投 资股份有限公司将在力所 能及的范围内给予全 力支持。阵地我公司 实际使适应,我公司决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,我公司并将促使 我公司一致行动人也 不参与认购你司本次 非公开发行的股 份。” 与再融资相 解决 复星产 1、作为发行人的控 2016 年 否 是 关的承诺 同业 投、复 股隐名/实际把持人, 1 月 18 (2015 年 竞争 星高科 为保护发行人及其中 日起 度非公开发 及郭广 小隐名利益,其包管 行 A 股股 昌 使自花授精及把持的静止下 票的承诺) 属企业目前实质没 有、将来也不从事与 发行人主营业务相同 的生产经纪使忧虑,也 不经过投资静止公司 从事或参与与发行人 主营业务相同的业 务。本承诺第 2 点、 第 3 点另有解决措施 除外。2、房地产业 务领域,鉴于发行人 的房地产业务为围绕 “豫园”的商业轮班文 化品牌,开发相应的 自用商业项目(包括 在此开发过程中为了 安置拆迁户进行的配 套住宅项目开发), 并且自行进行商业地 产业务的运营明智地使用。 自本承诺签署之日 起,各承诺方及其控 制的下属企业将只从 事住宅和商业地产等 8 房地产业务的开发, 而不会从事类似豫园 林荫路所特有的商业地 产开发运营模式;未 来若出现与发行人及 其子公司主营业务有 直接竞争关系的经纪 业务使适应时,发行人 及其子公司有权以优 先收购或受托经纪的 方式将相竞争的业务 集中到发行人及其子 公司经纪。3、医药 业务领域,鉴于发行 人的医药业务以中药 为主,次要从事医药 的批发、零售,中药 饮片制造,因此自本 承诺签署之日起,各 承诺方及其把持的下 属企业将不会在中国 境内从事与发行人业 务性质相同或类似的 任何业务;未来若出 现与发行人及其子公 司主营业务有直接竞 争关系的经纪业务情 况时,发行人及其子 公司有权以优先收购 或受托经纪的方式将 相竞争的业务集中到 发行人及其子公司经 营。4、各承诺方特 别承诺不以发行人及 其子公司控股隐名/实 际把持人的地位谋求 不正当利益,进而损 害发行人及其子公司 静止隐名的权利。 与再融资相 静止 董事、 1、自己承诺不得无 2016 年 否 是 关的承诺 高管 偿或以不公平条件向 1 月 18 (2015 年 静止单位或者人称代名词输 日起 度非公开发 送利益,也不得采用 行 A 股股 静止方式伤害公司利 票的承诺, 益。 2、自己承诺对 公司董事、 自己的职务消费行为 高级明智地使用人 进行约束。 3、自己 9 员对公司填 承诺不得动用公司资 补回报措施 产从事与自己执行职 能够得到切 责无关的投资、消费 实执行所作 使忧虑。 4、自己承诺 出的承诺) 支持董事会或薪酬委 员会制订薪酬名人 时,应与公司填补回 报措施的执行使适应相 挂钩。 5、自己承诺 支持拟公布的公司股 权激励行权条件与公 司填补回报措施的执 行使适应相挂钩。 6、 本承诺出具日后至本 次非公开发行完毕 前,中国证监会作出 涉及填补回报措施及 其承诺明确不变的时, 且上述承诺不能满足 中国证监会该等不变的 时,自己承诺届时将 按照中国证监会不变的 出具补充承诺。 7、自己承诺切实履 行公司制定的公司或企业填 补回报措施连同自己 对此作出的任何公司或企业 填补回报措施的承 诺,若自己违反该等 承诺并给公司或者投 资者造成损失的,本 人愿意依法承担对公 司或者投资者的补偿 责任。 作为填补回 报措施相关性责任主体 之一,自己若违反上 述承诺或拒不执行上 述承诺,自己同意按 照中国证监会和上海 股票市所等证券监 管机构按照其制定或 发布的公司或企业不变的、规 则,对自己作出处罚 或采取相关性明智地使用措 施。 发行 12 豫 静止 上海豫 发行人承诺:在出现 2013 年 是 是 园 01 公司 园轮班 估计不能按期偿付本 6 月 17 10 债的承诺 林荫路股 次公司债券本息或者 日至 份有限 到期未能偿付本次公 2018 年 公司 司债券本息时,采取 6 月 17 列举如下特殊偿债措施: 日 1、不向隐名分配利 润;2、暂缓重大对 外投资、收购兼并等 资本性支出项目的实 施;3、调减或停发 董事和高级明智地使用人员 的工钱和奖金;4、 冻结次要责任人的流 动。 (九)通讯泄露的执行使适应 公司通讯泄露使适应遵守了“公开、公平、公平”的原则,公司相关性通讯泄露人 员按照法度、法规的请求做好了通讯泄露工作,将公司发生的重大事项即时执行信 息泄露义务。2016年全年公司公开泄露通讯76次(临时公报72次、定期使知晓4次)。 自己作为公司的孤独董事严格按照《股票上市不变的》等法度、法规和《上海豫园轮班 林荫路股份股份有限公司通讯泄露明智地使用名人》的公司或企业不变的,从保护投资者权利的角度出发, 对公司重大事项的泄露进行事前审核,并颁发孤独提议。 (十)室内的把持的执行使适应 公司形成了较为使完成的室内的把持体系,各项室内的把持名人能够得到无效执行。 公司室内的把持的目标是:合理包管企业经纪明智地使用合法合规、资产安全、财务使知晓及 相关性通讯真实完整,向前推经纪效率改善经纪效果,促进企业实现开展战术。 2016年内,公司阵地国家财政部、中国证监会等五部委联合发布《企业室内的控 制基本度量衡标准》连同《企业室内的把持配套指引》的请求,连同上海证监局沪证监公司 字[2012]41号文《涉及做好上海辖区股票上市的公司实施内控度量衡标准公司或企业工作的通知》的要 求,开展室内的控名人量衡标准实施工作和内控审计工作,截至年底已陆续完成了列举如下的一 系列次要工作: 1、2016年4月,经公司2016年第二次隐名大会(2015年会)慎重批准,公司聘 11 请安永华明会计事务所(特殊普通合伙)作为专业审计机构,对公司2016年度财务 使知晓室内的把持无效性实施审计并出具内控审计使知晓,推进公司实施室内的把持基本规 范。 2、公司内控牵头部门有计划组织了多次室内的控名人量衡标准实施工作的动员宣传与 培训工作,经过宣传培训强化了各级员工对建设室内的把持的必要性,增强了室内的控 制的意识与责任心。 3、会同安永华明会计事务所(特殊普通合伙)对次要业务板块室内的把持无效 性进行知和测试,针对内室内的审计发现的室内的把持小平面存在的缺陷,滚动更新整 改平面图,并予以贯彻实施。 4、公司室内的把持自我评价工作由内控度量衡标准实施工作领导小组导演,由内控规 范实施工作项目小组具体实施,公司各相关性部门、子公司配合实施。针对室内的把持 自我评价工作的具体使适应,制定工作计划,设置工作任务,组织相关性部门人员依照 拟定的进度安排实施室内的把持自我评价工作。 自己作为公司的孤独董事认为,2016年,公司对使自花授精及次要控股子公司的次要业 务和事项均已引起了室内的把持,并得以无效执行,达到了公司室内的把持的目标,不 存在重大缺陷、重要缺陷。同时,公司孤独董事也注意到,室内的把持应当与公司经 营规模、业务范围、竞争养护和风险水平等相适应,并随着使适应的交替即时加以调 整。未来期间,公司应继续使完成室内的把持名人,度量衡标准室内的把持名人执行,强化室内的 把持监督检查,促进公司健康、可继续开展。 (十一)董事会连同下属专门协商讨论的运作使适应 董事会下设了开展与战术协商讨论、人文资源据以取名协商讨论、薪酬与出口委员 会及审计与财务协商讨论,促使董事会科学决策、度量衡标准运作。 2016年,姓届董事会共传唤13次董事会专门协商讨论讨论,第九届董事会共召 开1次董事会专门协商讨论讨论,开展战术与协商讨论2次,据以取名与人文资源协商讨论 4次,审计与财务6协商讨论,薪酬与出口协商讨论2次。 使知晓期内,审计与财务协商讨论按照《董事会审计与财务协商讨论议事不变的》、 12 《公司审计与财务协商讨论年报工作规程》等相关性名人的不变的,对公司2015年年度报 告的审计工作进行了核查、监督;对公司的关系市进行慎重核查、监督;对公司 在2016年内发布的财务使知晓进行了核查、慎重;对公司会计策略性变更进行了慎重, 同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量;对公司不断向前推风险防范与 风险明智地使用水平出席的了提议,执行了审计协商讨论委员的行使职责。年内,审计与财务委员 会共计传唤六次讨论。 薪酬与出口协商讨论委员于2016年3月28日传唤姓届董事会薪酬及评价协商讨论 第三次讨论,慎重《涉及公司高级明智地使用人员2015年度出口及薪酬发放使适应的阐明》、 《2016年度经纪班子目标出口及薪酬奖励平面图》;2016年8月29日传唤姓届董事 会薪酬与出口协商讨论第四次讨论,慎重《涉及对招金矿业股份股份有限公司经纪明智地使用层 实施2015年度奖励及拟定2016年度奖励平面图的安排》。 开展与战术协商讨论在2016年3月28传唤姓届董事会开展战术与投资协商讨论第 四次讨论,讨论听取和慎重了《公司2016年经纪与工作计划》; 2016年9月13日召 开姓届董事会开展战术与投资协商讨论第五次讨论,听取和慎重了《公司2016年下 半年工作计划及2016年-2020年开展战术规划》和《“美丽豫园”三年行动纲领 (版)》两个安排。 2016年3月,公司姓届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第七次讨论,慎重 了公司《涉及公司调整董事的安排》和《涉及拟聘用公司副总裁的安排》,同意提 名龚平先生为公司姓届董事会董事候选人,据以取名聘用唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会慎重。2016年7月,公司姓届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第 八次讨论,据以取名拟聘用石琨先生为公司副总裁,并提请董事会慎重。2016年12月9 日,公司姓届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第九次讨论,慎重了《涉及董事 会换届选举》的安排,同意据以取名(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海歌、汪 群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、皇冠体育网站八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿 祥、李海歌、皇冠体育网站为孤独董事候选人,并提请董事会慎重。2016年12月29日,公 司第九届董事会据以取名与人文资源协商讨论传唤第一次讨论,慎重了《涉及聘用公司总 裁及公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书的安排》、《涉及聘用公司副总裁 及CFO的安排》两项安排,同意据以取名梅红建先生为公司总裁,据以取名蒋伟先生使从事公 13 司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书,据以取名吴仲庆先生、顾栋华先生、高敏先 生、唐建龙先生、石琨先生、谢学明先生为公司副总裁,其中谢学明先生兼任CFO, 并提请董事会慎重。 (十二)孤独董事认为股票上市的公司需予以改进的静止事项 自己认为公司重大经纪决策事项均严格按不变的执行了相关性顺序,公司孤独董事 对所有决议事项出席的了许多提议,均以赞成票一致经过,心不在焉出现投弃权、反票 连同无法颁发提议的使适应,公司明智地使用层亦负责贯彻执行了董事会的各项决议。 今后,公司明智地使用层应在现有沟通机制基础上,安排孤独董事更多参与公司业务的考 察,为孤独董事更好履职创造条件。 四、总体评价和提议 2016年,自己本着诚信与勤勉的精神,以对全体隐名尤其是中小隐名负责的态 度,按照各项法度法规的请求,积极分子执行孤独董事的行使职责,复杂的了孤独董事的作用。 自己衷心希望公司在2017年能取得更大的开展与进步。 以上为自己作为公司姓届董事会和第九届董事会孤独董事的2016年度述职报 告。 上海豫园轮班林荫路股份股份有限公司 姓届、第九届董事会孤独董事:皇冠体育网站 二O一七年三月二十八日 14回到搜狐,检查更多

责任编辑: